وفقا للقرار رقم 280 الصادر عن مجلس إدارة شركتنا بتاريخ 10.10.2022 ؛ في 16/11/2022 ، الساعة 14:00 ، على عنوان Yukarı Öveçler Mah. No:10 Çankaya-Ankara / تركيا ، في إطار بنود جدول الأعمال التالية ، سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021:

يعلن بموجب هذا أنه يجوز لمساهمينا حضور اجتماع جمعيتنا العامة شخصيا أو بالوكالة مع التوكيل الصادر أدناه.

‍

جدول الاعمال:

1- انتخاب رئيس الاجتماع،

2- تفويض رئيس الاجتماع بالتوقيع على محضر الاجتماع،

3- قراءة ومناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن فترة النشاط لعام 2021،

4 - فحص واعتماد الميزانية العمومية وحسابات قائمة الدخل لعام 2021 ،

5- تبرئة منفصلة لأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن معاملاتهم وحساباتهم،

6 – منح الأذونات والتفويضات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالمعاملات المنصوص عليها في المادتين 395 و 396 من القانون التجاري التركي،

7- قرار توزيع الأرباح،

8- تحديد رسوم حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022،

9 - انتخاب مدقق حسابات الشركة وفقا للمادة 399 من القانون التجاري التركي رقم 6102 ،

10- التمنيات والاختتام.

‍

نموذج توكيل رسمي

‍

توكيل

أنا أملك .............. أنا بموجب هذا تعيين ......................... كوكيل لي لتمثيلي في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi لعام 2021 الذي سيعقد في 16/11/2022 ، الساعة 14:00 ، في Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Caddesi no:10 Çankaya-Ankara / TURKEY والتصويت على حل البنود المدرجة على جدول الأعمال.

مانح التوكيل

الاسم واللقب / اللقب

التاريخ والتوقيع

ملاحظة: يجب أن يكون التوكيل موثقا.