بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 270 بتاريخ 01.06.2022 الصادر عن مجلس إدارة شركتنا ؛ سيعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2022 في إطار بنود جدول الأعمال التالية في 27/06/2022 ، الساعة 14:00 ، في عنوان مقرنا الرئيسي وهو Yukarı Öveçler Mah.Lizbon Street. No:10 تشانكايا-أنقرة.

أعلن أنه يشترط مشاركة ممثلي مساهمينا في اجتماع جمعيتنا العامة شخصيا أو بالتوكيل الرسمي الصادر أدناه.

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

‍

جدول الاعمال:

1- افتتاح الاجتماع، اختيار مجلس الرئاسة،

2- تمكين الرئاسة من التوقيع على محضر الاجتماع،

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للشركة،

4- تبرئة وإخلاء سبيل أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن نشاطاتهم وحساباتهم بشكل فردي.

5 - إعطاء الأذونات والتفويضات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ المعاملات المكتوبة في المادتين 395 و 396 من القانون التجاري التركي ،

6- الاقتراحات والتأجيل.

‍

نموذج توكيل رسمي

‍

توكيل

فيما يتعلق بحصة رأس المال المملوكة لنا مع إجمالي القيمة الاسمية .............. ليرة تركية؛ نحن ، تحت التوقيع ............................ لتمثيل شركتنا في عام 2022 الجمعية العامة غير العادية لشركة Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. التي ستعقد في 27 يونيو 2022 ، الساعة 14:00 وأي تأجيل لها ، للتصويت والتوقيع على الوثائق والمحاضر والقرارات ذات الصلة بجدول الأعمال نيابة عنا.

نيابة عن ...

الاسم واللقب المخول / اللقب

التاريخ والتوقيع المعتمد

ملاحظة: يجب أن يكون التوكيل موثقا.